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Essai gratuit
Fiche entreprise · Antwerpen
Entreprise belgeSituation normaleSociété anonyme

DIAMPEX

N° d'entreprise
0423.454.587
N° de TVA
BE0423454587
Siège social
Mezenlaan 4, 2610 Antwerpen
Créée le
11 février 1983
Sources officielles·BCE·BNB : Centrale des bilans·Moniteur belge·Plan
Réservé aux membres
Score de santé
Afficher le scoreSe connecter
Dernier exercice
2025
Modèle m01-f-p
Taille
Non publié
Effectif non déclaré
Capitaux propres
–
Exercice 2025
Résultat net
–
Exercice 2025

Profil

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

DIAMPEX est une entreprise belge (Société anonyme) dont le siège social est établi à 2610 Antwerpen. Son activité principale relève de « Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses » (NACE 46861).

Forme juridique
Société anonyme
Situation juridique
Situation normale
Date de création
11 février 1983
Activité principale (NACE)
46861Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses

Activités secondaires

5 codes NACE additionnels déclarés.

Conformité anti-blanchiment (AML)

Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.

Assujettissement conditionnelNégoce de biens de grande valeur

Au regard de son activité déclarée (« Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses »), DIAMPEX peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.

Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.

Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.

Obligations applicables
  • Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
  • Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
  • Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Vigilance continue et surveillance des transactions
  • Déclaration des soupçons à la CTIF
  • Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Obligations AML sectoriellesSurveillance des transactions AML

Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.

Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.

Votre analyse AML, déjà commencée

Les premières réponses sur DIAMPEX sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.

  • Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?

    Belgique uniquement· Siège social publié au registre

  • Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?

    En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre

La suite de l'analyse

Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.

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Cet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Implantation
Antwerpen

1 établissement · 2 communes

Siège social1 établissement
Siège social
Mezenlaan 4
2610 Antwerpen
Carte
Établissement2021.961.733
Hoveniersstraat 53
2018 Antwerpen
Carte

Finances & santé financière

Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).

Zone Altman
Grade
Calculé le

Données financières non disponibles

Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.

Créer un compte

Ratios financiers

Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.

Aucun ratio calculable pour cette société

Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).

Historique des dépôts (6)▾
ExerciceDépôtType de dépôtModèleSource
01/11/2024 → 31/10/202508/05/2026Initialm01-f-p-
01/11/2020 → 31/10/202123/11/2023Correctionm02-f-pBNB
01/11/2021 → 31/10/202231/05/2023Initialm02-f-pBNB
01/11/2019 → 31/10/202001/06/2021Initialm02-f-pBNB
01/11/2018 → 31/10/201913/05/2020Initialm02-f-pBNB
01/11/2017 → 31/10/201809/05/2019Initialm02-f-pBNB

Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.

Score de santé et facteurs détaillés

Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.

Débloquer

Publications au Moniteur belge

Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.

Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.

Questions fréquentes sur DIAMPEX

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de DIAMPEX.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de DIAMPEX ?
Le numéro d'entreprise officiel de DIAMPEX à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0423454587. Ce numéro unique identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de DIAMPEX ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de DIAMPEX est BE0423454587. Il correspond au numéro BCE préfixé par « BE » et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de DIAMPEX ?
Le siège social de DIAMPEX est situé Mezenlaan 4, 2610 Antwerpen, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de DIAMPEX ?
DIAMPEX est constituée sous la forme juridique « Société anonyme ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Quand DIAMPEX a-t-elle été créée ?
DIAMPEX a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 11 février 1983. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
DIAMPEX est-elle toujours en activité ?
Oui, DIAMPEX figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de DIAMPEX ?
L'activité principale déclarée de DIAMPEX est : Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses (code NACE 46861). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Combien d'établissements compte DIAMPEX ?
DIAMPEX déclare 1 unité d'établissement enregistrée à la BCE, en plus de son siège social.
DIAMPEX a-t-elle déposé ses comptes annuels ?
Oui. Les derniers comptes annuels de DIAMPEX ont été déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) le 8 mai 2026, pour l'exercice clôturé le 31 octobre 2025. Les dépôts sont consultables publiquement auprès de la BNB.
Quelles publications officielles concernent DIAMPEX ?
18 publications officielles de DIAMPEX sont disponibles au Moniteur belge : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions. Tous ces actes sont listés sur cette page avec un lien vers le PDF officiel.
DIAMPEX est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Cela dépend de l'activité réellement exercée. DIAMPEX (Négoce de biens de grande valeur) peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment sous certaines conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement..

Chronologie de l'entreprise

Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.

Fil chronologique
24 événements
Filtrer la chronologie par type d'événement

10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.

  1. 2026
    1. 8 mai 2026Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 octobre 2025 · Modèle m01-f-p
    2. 12 février 2026Nominations · DémissionsVoir l'avis26021950
  2. 2023
    1. 23 novembre 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 octobre 2021 · Modèle m02-f-pComptes déposés2023-00515762
    2. 7 août 2023StatutsVoir l'avis23101921
    3. 31 mai 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 octobre 2022 · Modèle m02-f-pComptes déposés2023-00102759
  3. 2021
    1. 1 juin 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 octobre 2020 · Modèle m02-f-pComptes déposés2021-16700107
  4. 2020
    1. 13 mai 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 octobre 2019 · Modèle m02-f-pComptes déposés2020-12100061
  5. 2019
    1. 16 mai 2019Nominations · DémissionsVoir l'avis19066523
    2. 9 mai 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 octobre 2018 · Modèle m02-f-pComptes déposés2019-12900047
  6. 2017
    1. 16 janvier 2017Assemblée générale · Exercice socialVoir l'avis17008789
  7. 2016
    1. 17 novembre 2016Nominations · DémissionsVoir l'avis16157728
    2. 1 juillet 2016Nominations · DémissionsVoir l'avis16091106

Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026

La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.

Insights AI · Plan Pro AI

Extraction AI des données AML stratégiques

Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

  • Vie juridique
  • Restructuration
  • Capital
  • Forme juridique
  • Constitution
  • Dirigeants
  • Bénéficiaires effectifs
  • Siège
  • Dénomination
  • Actes notariés
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0444.497.055
2610 Antwerpen

Signifeye

0884.161.037
2610 Antwerpen

Perpetuum Ventures

0688.603.196
2610 Antwerpen

Vescom Belgium

0418.700.401
2610 Antwerpen
AML Company

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