GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND
- 0418.361.196
- BE0418361196
- Rue Pont-d'Avroy 57/G, 4000 Liège
- 17 mai 1978
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 4000 Liège. Son activité principale relève de « Fabrication de bijoux » (NACE 32123).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 17 mai 1978
- Activité principale (NACE)
- 32123Fabrication de bijoux
Dénominations
Noms officiels en plusieurs langues : nom légal, commercial, abréviation.
- G.K.W.D.
Activités secondaires
9 codes NACE additionnels déclarés.
- 47793Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion
- 47792Commerce de détail de vêtements d'occasion
- 47770Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie
- 95250Réparation et entretien d’articles d’horlogerie et de bijouterie
- 95250Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
- 47792Commerce de détail de vêtements d'occasion en magasin
- 47793Commerce de détail de biens d'occasion en magasin, sauf vêtements d'occasion
- 32123Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Fabrication de bijoux »), GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
Les premières réponses sur GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND sont déjà là. Connectez-vous pour dérouler la suite.
Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
2 unités d'établissement actives déclarées à la BCE.
Finances & santé financière
Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).
Capitaux propres & résultat
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | CA / marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7 177 € | – | - | – |
| 2020 | – | – | - | – |
| 2019 | – | – | - | – |
| 2018 | – | – | - | – |
Ratios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Aucun ratio calculable pour cette société
Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).
Historique des dépôts (4)▾
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS28 février 2025
- CAPITAL, ACTIONS - DIVERS26 avril 2006
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
GIPSY KUO WOLFSON DIAMOND a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2025
- 2023
- 9 novembre 2023Siège social · Dénomination · Objet social · Forme juridique · Statuts · Assemblée générale · Nominations · Démissions · DiversVoir l'avis23422459
- 11 avril 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2022 · Modèle m87-fComptes déposés2023-00056408
- 2021
- 6 juillet 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2020 · Modèle m07-fComptes déposés2021-30800292
- 2020
- 31 juillet 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m07-fComptes déposés2020-36700270
- 2019
- 10 août 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2018 · Modèle m07-fComptes déposés2019-45100599
- 2006
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
Entreprises similaires
Même secteur d'activité et zone géographique.
SWARO
Bijouterie Lizin
Joaillerie Detroz - Marlier, successeur R. Detroz
SINE
PALACE D'OR
BEL - OR
G. Piron
RIGATTI-DESIR
CHARLES DESITTER
Passez à la vitesse supérieure
Analyse complète débloquée.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : score de santé, historique complet, alertes et exports PDF.