MOGULDIAM
- 0418.170.760
- BE0418170760
- Schupstraat 9-11, 2018 Antwerpen
- Voir les 41 entreprises à cette adresse
- 10 mars 1978
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
MOGULDIAM est une entreprise belge (Société à responsabilité limitée) dont le siège social est établi à 2018 Antwerpen. Son activité principale relève de « Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses » (NACE 46861).
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 10 mars 1978
- Activité principale (NACE)
- 46861Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses
Activités secondaires
5 codes NACE additionnels déclarés.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses »), MOGULDIAM peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).
Capitaux propres & résultat
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | CA / marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 867 € | 3 418 € | 68 425 €marge brute | 1 |
| 2022 | 378 716 € | 1 257 € | 107 322 €marge brute | 1 |
| 2021 | 377 460 € | 16 824 € | 84 829 €marge brute | 1 |
| 2020 | – | – | - | – |
Ratios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Capitaux propres / total du bilan
Actifs circulants / dettes à un an au plus
Le dépôt de cet exercice ne contient pas le poste nécessaire au calcul.
Résultat de l'exercice / chiffre d'affaires
Le dépôt de cet exercice ne contient pas le poste nécessaire au calcul.
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires
Le dépôt de cet exercice ne contient pas le poste nécessaire au calcul.
Dettes à plus d'un an / total du bilan
Résultat de l'exercice / capitaux propres
Structure du bilan
| Ratio | 2025 | 2022 | 2021 | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Solvabilité | 0,6 % 2,6 % | 3,2 % 0,5 % | 2,7 % | |
| Liquidité | 1,05 x 0,02 | 1,03 x 0,01 | 1,03 x | |
| Rentabilité nette | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - |
| Dettes à long terme | - | - | - | - |
| Rendement des capitaux propres | 9,5 % 9,2 % | 0,3 % 4,1 % | 4,5 % |
Ratios calculés par AML Company à partir des postes déposés au bilan et au compte de résultat. Ce ne sont pas des chiffres déposés en tant que tels : les montants d'origine figurent dans les chiffres clés ci-dessus.
Historique des dépôts (6)▾
| Exercice | Dépôt | Type de dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 → 31/12/2025 | 07/07/2026 | Initial | m81-f | BNB |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 29/09/2023 | Initial | m81-f | BNB |
| 01/01/2021 → 31/12/2021 | 08/09/2022 | Initial | m81-f | BNB |
| 01/01/2020 → 31/12/2020 | 08/07/2021 | Initial | m82-f | BNB |
| 01/01/2019 → 31/12/2019 | 31/08/2020 | Initial | m02-f | BNB |
| 01/01/2018 → 31/12/2018 | 24/07/2019 | Initial | m02-f | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN28 octobre 2022
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN20 juillet 2015
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN25 juillet 2012
- ONTSLAGEN - BENOEMINGEN10 novembre 2005
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur MOGULDIAM
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de MOGULDIAM.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de MOGULDIAM ?
Quel est le numéro de TVA de MOGULDIAM ?
Où se trouve le siège social de MOGULDIAM ?
Quelle est la forme juridique de MOGULDIAM ?
Quand MOGULDIAM a-t-elle été créée ?
MOGULDIAM est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de MOGULDIAM ?
Combien d'établissements compte MOGULDIAM ?
MOGULDIAM a-t-elle déposé ses comptes annuels ?
Quelles publications officielles concernent MOGULDIAM ?
MOGULDIAM est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2026
- 7 juillet 2026Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2025 · Modèle m81-fComptes déposés2026-00278981
- 2023
- 29 septembre 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2022 · Modèle m81-fComptes déposés2023-00470791
- 2022
- 8 septembre 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2021 · Modèle m81-fComptes déposés2022-20425194
- 2021
- 8 juillet 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2020 · Modèle m82-fComptes déposés2021-32700601
- 2020
- 31 août 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m02-fComptes déposés2020-49900436
- 2019
- 24 juillet 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2018 · Modèle m02-fComptes déposés2019-37800308
- 2015
- 2012
- 2009
- 2005
- 25 mars 2005Statuts · Capital · Actions et parts · Assemblée générale · Exercice socialVoir l'avis05046047
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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