DIACORE BELGIUM
- 0418.101.870
- BE0418101870
- Schupstraat 17, 2018 Antwerpen
- Voir les 9 entreprises à cette adresse
- 7 décembre 1977
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
DIACORE BELGIUM est une entreprise belge (Société anonyme) dont le siège social est établi à 2018 Antwerpen. Son activité principale relève de « Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses » (NACE 46861).
- Forme juridique
- Société anonyme
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 7 décembre 1977
- Activité principale (NACE)
- 46861Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses
Activités secondaires
5 codes NACE additionnels déclarés.
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Commerce de gros de diamants et d'autres pierres précieuses »), DIACORE BELGIUM peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Seuls le commerce de diamants et le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de 50 ans (à partir de 10 000 €) font de vous une entité assujettie. Les autres biens de grande valeur ne sont pas visés.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les acheteurs, vendeurs et intermédiaires d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de 50 ans le sont lorsque le prix de mise en vente atteint 10 000 € (31°/1). Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique) et score de santé agrégé (modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Créer un compteRatios financiers
Solvabilité, liquidité et rentabilité, calculées exercice par exercice à partir des comptes annuels déposés.
Aucun ratio calculable pour cette société
Les comptes déposés ne contiennent pas les postes de bilan nécessaires (total du bilan, actifs circulants, dettes à un an au plus).
Historique des dépôts (6)▾
| Exercice | Dépôt | Type de dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 → 31/12/2025 | 25/08/2026 | Initial | m02-f-p | - |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 28/07/2023 | Initial | m02-f-p | BNB |
| 01/01/2021 → 31/12/2021 | 08/11/2022 | Initial | m02-f-p | BNB |
| 01/01/2020 → 31/12/2020 | 21/12/2021 | Initial | m02-f-p | BNB |
| 01/01/2019 → 31/12/2019 | 26/11/2020 | Initial | m02-f-p | BNB |
| 01/01/2018 → 31/12/2018 | 29/08/2019 | Initial | m02-f-p | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Ce que la fiche de DIACORE BELGIUM ne dit pas
Deux lectures du registre que les données brutes ne donnent pas : l'assujettissement anti-blanchiment et le respect du délai de dépôt.
DIACORE BELGIUM est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
DIACORE BELGIUM a-t-elle déposé ses comptes annuels dans les délais ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2026
- 25 août 2026Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2025 · Modèle m02-f-p
- 2023
- 28 juillet 2023Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2022 · Modèle m02-f-pComptes déposés2023-00313826
- 2022
- 8 novembre 2022Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2021 · Modèle m02-f-pComptes déposés2022-20516546
- 2021
- 21 décembre 2021Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2020 · Modèle m02-f-pComptes déposés2021-81000320
- 2020
- 26 novembre 2020Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2019 · Modèle m02-f-pComptes déposés2020-72400040
- 2019
- 29 août 2019Dépôt des comptes annuels·Exercice clos le 31 décembre 2018 · Modèle m02-f-pComptes déposés2019-61700342
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
- Restructuration
- Capital
- Forme juridique
- Constitution
- Dirigeants
- Bénéficiaires effectifs
- Siège
- Dénomination
- Actes notariés
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