Lokaal Dienstencentrum Ziac
- 0416.460.788
- BE0416460788
- Zwaanstraat 7, 9240 Zele
- 27 juillet 1976
Profil
Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Lokaal Dienstencentrum Ziac est une entreprise belge (Association sans but lucratif) dont le siège social est établi à 9240 Zele. Son activité principale relève de « Autres associations nca » (NACE 94999).
- Forme juridique
- Association sans but lucratif
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de création
- 27 juillet 1976
- Activité principale (NACE)
- 94999Autres associations nca
Conformité anti-blanchiment (AML)
Cette activité est-elle soumise aux obligations belges de lutte contre le blanchiment ? Évaluation indicative fondée sur le code NACE déclaré.
Au regard de son activité déclarée (« Autres associations nca »), Lokaal Dienstencentrum Ziac peut être assujettie aux obligations anti-blanchiment, selon les conditions ci-dessous.
Le négoce de certains biens de grande valeur peut entraîner un assujettissement selon le type de biens et les paiements en espèces.
Conditions : Les diamantaires sont pleinement assujettis (31°). Les marchands d'œuvres d'art ou d'objets anciens le sont pour les ventes d'au moins 10 000 €. Pour les autres négociants, le plafond de paiement en espèces (3 000 €, art. 67 §2) s'applique sans constituer un assujettissement.
- Identification et vérification de l'identité du client (KYC)
- Identification des bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- Évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Vigilance continue et surveillance des transactions
- Déclaration des soupçons à la CTIF
- Conservation des documents et désignation d'un responsable AMLCO
Base légale : art. 5, §1, 31° et 31°/1 de la loi du 18 septembre 2017.
Information générale fondée sur le code d'activité NACE déclaré ; elle ne constitue pas un conseil juridique. L'assujettissement réel dépend de l'activité effectivement exercée.
Votre analyse AML, déjà commencée
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Quelle est l'exposition géographique du client et de ses opérations ?
Belgique uniquement· Siège social publié au registre
Quel est le statut de solvabilité et de vie de la société ?
En activité, aucune procédure· Situation juridique publiée au registre
Criblage sanctions, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds : AML Company exécute ces contrôles, les documente et en conserve la preuve horodatée dans votre dossier, prête pour l'inspection.
Continuer connectéCet aperçu ne constitue pas une mesure de vigilance : il préqualifie des questions à partir de données publiques. L'identification du client et de ses bénéficiaires effectifs suppose des documents collectés et vérifiés.
Établissements
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Finances & santé financière
Score de santé agrégé calculé à partir du modèle Altman Z″, complété de facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Données financières non disponibles
Les comptes annuels de cette entreprise ne contiennent pas de JSON structuré (dépôts antérieurs à 2022) ou n'ont pas encore été publiés.
Le grade, le score sur 100, la zone Altman Z″ et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Publications au Moniteur belge
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN21 mars 2007
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Questions fréquentes sur Lokaal Dienstencentrum Ziac
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Lokaal Dienstencentrum Ziac.
Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Lokaal Dienstencentrum Ziac ?
Quel est le numéro de TVA de Lokaal Dienstencentrum Ziac ?
Où se trouve le siège social de Lokaal Dienstencentrum Ziac ?
Quelle est la forme juridique de Lokaal Dienstencentrum Ziac ?
Quand Lokaal Dienstencentrum Ziac a-t-elle été créée ?
Lokaal Dienstencentrum Ziac est-elle toujours en activité ?
Quelle est l'activité principale de Lokaal Dienstencentrum Ziac ?
Combien d'établissements compte Lokaal Dienstencentrum Ziac ?
Quelles publications officielles concernent Lokaal Dienstencentrum Ziac ?
Lokaal Dienstencentrum Ziac est-elle soumise aux obligations anti-blanchiment en Belgique ?
Chronologie de l'entreprise
Tous les événements datés de la vie de l'entreprise, du dépôt des comptes aux actes publiés au Moniteur belge, dans un seul fil.
10 dimensions analysées par IA ne sont pas affichées.
- 2023
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- 2018
- 2007
- 2004
- 6 avril 2004Statuts · Capital · Actions et parts · Assemblée générale · Nominations · DémissionsVoir l'avis04054279
Relevé du registre depuis le 7 septembre 2026
La BCE publie ses modifications par delta mensuel et ne rediffuse jamais le passé : notre relevé commence à cette date, pas à la création de la société. Aucune modification enregistrée depuis cette date. Une absence de ligne ne dit rien de la société, seulement de la profondeur du relevé.
Extraction AI des données AML stratégiques
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
- Vie juridique
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