Réglementation, guides de conformité et retours d’expérience pour mieux piloter votre programme anti-blanchiment. Rédigé par l’équipe AML Company.
À la uneDe la loi du 18 septembre 2017 à l'AMLA européenne : cadre légal, processus opérationnel, scoring de risque et obligations 2026 pour les entités assujetties belges.
À la uneRèglement AMLR, 6e directive AMLD6, Autorité AMLA : impact concret sur la gouvernance, la diligence et la supervision des entités belges au 10 juillet 2027.
Comment construire, calibrer et valider une matrice de scoring AML qui tient face à un audit BNB ou FSMA : axes, pondérations, seuils, back-testing et gouvernance.
Avant / après sur 6 mois : un cabinet fiduciaire de 12 collaborateurs passe d'un onboarding KYC manuel à un processus automatisé. Chiffres, méthodologie, retour d'expérience.
