DHL Express ( Singapore ) PTE. LTD.

Extraction AI des données AML stratégiques

Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

• Bénéficiaires effectifs (UBO)

  Identité, adresse et pourcentage de détention extraits des actes publiés.
• Changements de dirigeants

  Nominations, démissions et révocations d'administrateurs avec date et rôle.
• Changements de siège

  Historique complet des transferts d'adresse du siège social.
• Actes notariés

  Nom du notaire, lieu et type d'acte pour chaque publication notariale.
• Changements de dénomination

  Historique des anciennes raisons sociales de l'entreprise.